“经过类案监督，咱们又发现6家涉嫌违法违法‘空壳公司’的头绪，现在还在进一步调查核实中。”近来，江苏省宜兴市商场监督管理局相关负责人向该市查看院行政查看部分负责人通报了“空壳公司”专项整治举动的发展。此项工作的推动是该院运用大数据赋能法律监督的缩影。
本年7月，宜兴市查看院刑事查看部分在处理一同协助跨境违法搬运资金的案子中发现，有一个企业运用对公账户洗钱，涉案数额巨大。查看官结合嫌疑犯“受人指派注册公司用于走账”等供述，判别该公司很可能是专门注册用于违法的“空壳公司”，遂启动了内部头绪移交机制。行政查看部分在查看该案的一起，进行类案排查，运用大数据法律监督模型比照磕碰数据，发现7家公司有涉罪嫌疑。
随后，行政查看部分调取、研判涉案讯问笔录、银行流水等依据资料，向工商、税务部分核实这7家公司的运营、税务情况。效果显现，两家公司曾参加洗钱违法，接纳搬运违法资金520余万元；其他5家公司虽未施行洗钱违法，但存在不合法转卖营业执照的行为。在这5家公司之中，其间两家公司法定代表人因生意国家机关证件罪被判刑，另三家公司因依据不足未被确定违法，已被商场监督管理局列入运营反常名单。
这些“空壳公司”很可能持续成为违法违法的东西。9月，宜兴市查看院向该市商场监督管理局制发查看主张并移交相关依据资料，催促其及时清洗收拾“空壳公司”。商场监督管理局对此分外的注重，当即进行审阅查看核对，展开“空壳公司”专项整治举动。
为进一步稳固和扩展整治效果，11月，宜兴市查看院与该市商场监督管理局探究树立信息双向通报、头绪协同核对等机制，构成“空壳公司”长效管理合力。
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